Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.

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En algunos casos, los lavadores abrirán una empresa extraterritorial y depositarán los fondos ilegales en la cuenta de esa empresa en un país extranjero.

Aquí hay una lista de algunos abogados penalistas especializados en el delito de blanqueo de capitales en Francia:

La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

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Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.

Hace cinco años que nuestra promotora fue denunciada por estafa al no poder cumplir el contrato que teníamos con nuestros clientes. El banco terminateó la operación inmobiliaria y no disponíamos del dinero necesario para cerrar el compromiso.

Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.

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Estoy sumamente agradecida con la abogada Beatriz, gracias a su profesionalidad y dedicación hoy puedo dormir tranquila y salir a la calle sin miedo a encontrarme con mi agresor. Por fin se hizo justicia. Les agradeceré eternamente.

“No es que lo estemos descartando ni que la estemos considerando activamente. Sencillamente, este no es el momento para ponernos a pensar sobre ese tema”, dijo.

Finalmente, cabe establecer que, si bien el delito de blanqueo de capitales puede cometerse por imprudencia grave, esta modalidad comisiva no concurre respecto del autoblanqueo. A tal respecto establece la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia nº 608/2022, de 16 de junio que:

Si tienes una empresa, te ayudaremos a diseñar planes preventivos para evitar el blanqueo de capitales en have a peek here conformidad con la ley. Además, te brindaremos asistencia de modo que sea posible detectar la existencia have a peek here del delito.